Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议
时间：2025年04月10日 22:29
区块之家讯 Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出，调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时，其反洗钱项目"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。（The Block）
本分分类： 快讯
版权声明：本文由入驻区块之家实名用户小乐收集发布，不代表区块之家立场，如有侵权/不实内容请联系本站管理员进行核实处理！本文链接：https://www.btc5577.com/newsflash/21154.html
